तीसरे समन के जवाब में दिल्ली सीएम ने कहा था, वह सहयोग को तैयार पर एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी कर उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। केजरीवाल पिछले हफ्ते ईडी के तीसरे समन में शामिल नहीं हुए थे।
4 जनवरी को खबर दी गई थी कि ईडी मुख्यमंत्री को फिर से समन जारी करेगा।
ईडी के तीसरे समन को केजरीवाल ने अवैध बताया था और कहा था कि वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार करने से रोकना था।
एजेंसी ने कहा है कि वह नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। केजरीवाल ने पिछले दो समन 2 नवंबर और 22 दिसंबर को भी, उन्हें अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजरअंदाज कर दिया था।
ED ने चार्जशीट में क्या कहा?
2 दिसंबर, 2023 को मामले में दायर अपनी छठी चार्जशीट में, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लेते हुए, ईडी ने दावा किया है कि AAP ने अपनी विधानसभा के हिस्से के रूप में नीति के माध्यम से उत्पन्न ₹45 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल किया।
जबकि ईडी ने अतीत में आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति में उत्पन्न रिश्वत का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के अभियान के वित्तपोषण के लिए किया गया था, यह पहली बार है कि एजेंसी ने कथित रिश्वत की राशि का उल्लेख किया है।
यह निष्कर्ष कि आप को सीधे लाभ हुआ, ईडी द्वारा अपने अगले आरोप पत्र में पार्टी का नाम बताते समय इसका उपयोग किए जाने की उम्मीद है। ईडी ने दावा किया है कि उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में आप नेताओं को कुल 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।
2 दिसंबर की चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि आप के कुछ नेताओं ने भी अपराध की आय से व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया। इसमें जेल में बंद आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया से जुड़ी ₹2.2 करोड़ की रिश्वत, साथ ही पूर्व आप संचार प्रभारी विजय नायर को ₹1.5 करोड़ और सिंह को ₹2 करोड़ नकद का हवाला दिया गया है। ये रकम कथित तौर पर व्यवसायी दिनेश अरोड़ा द्वारा भुगतान की गई थी।
आरोप पत्र में कहा गया है-पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002) की अब तक की गई जांच से पता चला है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को AAP के नेताओं द्वारा अपने और AAP के लिए लगातार अवैध धन उत्पन्न करने और प्रसारित करने की साजिश के हिस्से के रूप में तैयार किया गया था।
31 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ छह आरोप पत्र दायर
अपने पांच आरोप पत्रों में से एक में, ईडी ने दावा किया कि उत्पाद शुल्क नीति केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। रिमांड पेपर्स में केजरीवाल का उल्लेख कथित बैठकों, निजी खिलाड़ियों के लिए कमीशन और दिल्ली के शराब कारोबार में दक्षिण से राजनीतिक खिलाड़ियों और व्यवसायियों के प्रवेश के संदर्भ में भी किया गया है। वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने अब तक पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित 31 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ उत्पाद शुल्क नीति जांच में छह आरोप पत्र दायर किए हैं। सिसौदिया और सिंह दोनों फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
केजरीवाल की भूमिका पर, जनवरी 2023 में दायर छह आरोपपत्रों में से एक में कहा गया है कि केजरीवाल ने व्यवसायी समीर महेंद्रू से कहा कि पूर्व AAP संचार प्रभारी विजय नायर उनका लड़का है और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए।
एजेंसी ने सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद के दिसंबर 2022 के बयान का हवाला दिया और दावा किया कि उन्हें मार्च 2021 में केजरीवाल के आवास पर थोक निजी संस्थाओं के लिए 12% लाभ मार्जिन के निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।
आरोप पत्र के अनुसार, सी अरविंद ने ईडी को बताया कि मार्च के मध्य से पहले मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में थोक शराब कारोबार को निजी खिलाड़ियों को सौंपने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, जिसमें सिसौदिया, सत्येन्द्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल थे।
उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य शहर के शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना और व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलना था। इस नीति में दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट और ऑफर पेश किए गए।
ईडी ने दावा किया है कि AAP ने उत्पन्न ₹100 करोड़ की रिश्वत के एक हिस्से का इस्तेमाल किया
