Ashneer Grover के बहनोई कोपांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा
Ashneer Grover, उनकी पत्नी माधुरी और दीपक गुप्ता के खिलाफ दर्ज है एफआईआर
नई दिल्ली। Ashneer Grover : दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फिनटेक कंपनी के साथ धन की कथित हेराफेरी के मामले में भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने कहा कि दीपक गुप्ता, जो ग्रोवर के बहनोई हैं, को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मई 2023 में ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में गुप्ता का नाम था।
पुलिस के एक बयान के अनुसार, जांच के दौरान यह पता चला कि गुप्ता उस अवधि के दौरान शिकायतकर्ता कंपनी में खरीद प्रमुख थे, जिसमें धन की कथित हेराफेरी हुई थी।
“गुप्ता स्टैंडीज़ आदि की फर्जी डिलीवरी को स्वीकार करता था, जिसके आधार पर गैर-मौजूद फर्मों को भुगतान किया जाता था। मामले में उसकी संलिप्तता की पुष्टि आरोपी अमित बंसल से पूछताछ से भी होती है, जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।
अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक की दूसरी गिरफ्तारी है।
इस साल अगस्त में, ईओडब्ल्यू ने अमित कुमार बंसल को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उन गैर-मौजूदा फर्मों के सदस्यों में से एक था, जिन्होंने 2019 और 2021 के बीच भारतपे के तत्कालीन निदेशकों से 72 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया था।
भारतपे ने ग्रोवर और उनके परिवार पर फर्जी मानव-संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान, आरोपियों से जुड़े पास-थ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान, इनपुट में फर्जी लेनदेन के माध्यम से फर्म को लगभग 81.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। आरोपों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों को टैक्स क्रेडिट और जुर्माने का भुगतान, ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान, जाली चालान और सबूतों को नष्ट करना शामिल है।
Ashneer Grover
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