Money Laundering – सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने शनिवार को Money Laundering मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया। सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित है। नोटिस में पूर्व-संज्ञान चरण के दौरान प्रस्तावित आरोपियों का पक्ष सुनने का अनुरोध किया गया है।
क्या है यह Money Laundering मामला?
यह Money Laundering मामला हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गाँव में हुए ज़मीन सौदे से जुड़ा है।
यह गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वाड्रा ने अपनी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से 12 फ़रवरी, 2008 को गुरुग्राम के सेक्टर 83 स्थित शिकोहपुर गाँव में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड से धोखाधड़ी से 3.53 एकड़ ज़मीन खरीदी।
शिकायत में अधिग्रहण में झूठी घोषणाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और दावा किया गया है कि वाड्रा के व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करके ज़मीन के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस हासिल किया गया था।
Money Laundering Case – विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद प्रस्तावित आरोपियों को नोटिस जारी किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में Money Laundering का आरोपपत्र दायर किया था। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को सभी प्रस्तावित आरोपियों को आरोपपत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा, मोहम्मद फैजान और विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए।
24 जुलाई को, प्रवर्तन निदेशालय ने अभियोजन पक्ष की शिकायत पर प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ देते हुए कहा कि यह Money Laundering का एक स्पष्ट और उत्कृष्ट मामला है। उसने कहा कि अपराध की आय का इस्तेमाल अचल संपत्तियाँ हासिल करने में किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी कहा कि सबूतों ने Money Laundering के अपराध को निर्णायक रूप से स्थापित कर दिया है, जहाँ अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न, स्तरीकृत और उपभोग की जाती है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि हमने धन प्रवाह, संपत्ति और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए हैं। ईडी ने आगे कहा, “यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्पष्ट और उत्कृष्ट मामला है।” उसने कहा, “अपराध की आय का एक सृजन होता है।”
ईडी ने कहा, “ईडी ने प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान, अपराध की आय का स्रोत, भूमि सौदे में झूठे बयान पाए गए।”
