SEBI BANNED AMBANI-सेबी ने फंड डायवर्जन मामले में लिया ये फैसला
SEBI BANNED AMBANI : 25 करोड़ जुर्माना, पांच साल का प्रतिबंधमुंबई। The Securities and Exchange Board of India/ SEBI BANNED AMBANI FOR 05 YEARS-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से धन के कथित हेरफेर के लिए अनिल डी. अंबानी और 24 अन्य को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
बाजार नियामक ने अंबानी पर ₹25 करोड़ का जुर्माना लगाया है और उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी, किसी सूचीबद्ध कंपनी की सहयोगी फर्म या सेबी पंजीकृत इकाई में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में पांच साल तक काम करने से रोक दिया है।
आरएफएचएल को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच से रोक दिया गया है और ₹6 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
SEBI BANNED AMBANI : 25 करोड़ जुर्माना, पांच साल का प्रतिबंधसेबी ने 24 अन्य संस्थाओं पर भी ₹25-27 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
नियामक द्वारा किसी भी नियामक उल्लंघन का पता लगाने के लिए 2018-19 की जांच के बाद 222 पेज की नियामक कार्रवाई की गई। रिलायंस कैपिटल आरएचएफएल का प्रमुख प्रवर्तक था, जिसके पास इसकी 47.91 प्रतिशत इक्विटी थी।
सेबी ने सामान्य प्रयोजन कार्यशील पूंजी ऋण (जीपीसीएल/जीपीसी ऋण) से संबंधित कुछ ऋण आवेदन दस्तावेजों की प्रतियां मांगीं।
SEBI BANNED AMBANI : 25 करोड़ जुर्माना, पांच साल का प्रतिबंधऐसे दस्तावेज़ों का विश्लेषण –
जीपीसीएल के लिए ₹6,187.78 करोड़ के ऋण के लिए कुल 70 आवेदन दस्तावेज़ से पता चला कि ₹1,472.16 करोड़ से जुड़े 14 आवेदनों को अनिल अंबानी समूह के अध्यक्ष के रूप में अंबानी द्वारा अनुमोदित किया गया था। सेबी ने कहा कि आरएचएफएल बोर्ड के 11 फरवरी, 2019 को कॉरपोरेट्स को कोई और ऋण नहीं देने के फैसले के बावजूद ऐसा किया गया।
सेबी ने कहा कि उसने अंबानी द्वारा संचालित और आरएचएफएल के केएमपी द्वारा प्रशासित एक धोखाधड़ी योजना का पता लगाया है, जिसमें आरएचएफएल से धन को अयोग्य नाली उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए ‘ऋण’ के रूप में तैयार किया गया था और बदले में आगे के उधारकर्ताओं को दिया गया था, जिनमें से सभी पाए गए हैं ‘प्रमोटर से जुड़ी संस्थाएं’ हों – अंबानी से जुड़ी या जुड़ी संस्थाएं।
इसमें कहा गया है कि आरएचएफएल द्वारा जीपीसीएल उधारकर्ताओं को असंगत ऋण देने से संबंधित डेटा प्रस्तुत करने के बाद – आवास ऋण के लिए 45 प्रतिशत की तुलना में जीपीसी ऋण के लिए 55 प्रतिशत – आरएचएफएल के बोर्ड ने इस तरह के जोखिमों की समीक्षा करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया।
SEBI BANNED AMBANI : बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं
जबकि बोर्ड ने “जीपीसी ऋणों के संबंध में मजबूत और अस्पष्ट निर्देश” जारी किए, सेबी ने दावा किया कि कंपनी के पदाधिकारियों ने बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया।
सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि अंबानी और अन्य नोटिस प्राप्तकर्ता जीपीसी ‘ऋण’ वितरित करके एक धोखाधड़ी योजना को अंजाम देने में शामिल थे।
जीपीसीएल के अधिकांश उधारकर्ताओं के खाते एनपीए में बदल गए और बाद में, आरएचएफएल अपने ऋणदाताओं के प्रति अपने भुगतान दायित्वों में चूक कर गया, जिसकी परिणति आरबीआई ढांचे के तहत इसके समाधान के रूप में हुई।
कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों को निराशा में डाल दिया गया है। शेयर की कीमत मार्च 2018 में लगभग ₹59.60 से गिरकर मार्च 2020 तक केवल ₹0.75 रह गई।
बाजार नियामक का यह भी विचार था कि अंबानी के प्रभाव में कुछ केएमपी द्वारा संचालित शासन की एक महत्वपूर्ण विफलता थी।
जिन कंपनियों की संपत्ति, नकदी प्रवाह, निवल मूल्य या राजस्व नगण्य था, उन्हें ऋण स्वीकृत करने में ‘अभद्र’ दृष्टिकोण ने ऋण के पीछे एक ‘भयावह’ उद्देश्य का सुझाव दिया।
सेबी ने कहा कि यह तब स्पष्ट हो जाता है जब आरएचएफएल के प्रवर्तकों के साथ कर्जदारों के संबंधों को ध्यान में रखा जाता है।
अंबानी और आरएचएफएल के तीन पूर्व अधिकारियों – अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश शाह – जो 2018-19 में केएमपी भी थे, को “किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में 5 साल के लिए सेबी के साथ पंजीकृत, निदेशक या केएमपी, या किसी मध्यस्थ के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने से रोक दिया गया है।”
इसमें बापना पर ₹27 करोड़, सुधालकर पर ₹26 करोड़ और शाह पर ₹21 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
शेष संस्थाओं – रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस क्लीनजेन, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर प्रत्येक ₹25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
उन पर या तो अवैध रूप से प्राप्त ऋण प्राप्त करने या आरएचएफएल से धन के अवैध विचलन को सुविधाजनक बनाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
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